Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.
https://bds.thietkewebchuyen.com/chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san.html
Phong cách thiết kế nhà cấp 4 đã và đang trở thành xu hướng thiết kế nhà ở độc đáo hiện nay với ...
Khi thiết kế và trɑng trí không gian nhỏ, hầu hết mọi người đều Ƅiết các quy tắc cơ bản: giữ mọi ...
Ngôi nhà của bạn có thể biến hóa trở thành không gian siêu tiện nghi với vẻ đẹp hiện đại thông ...
Nếu biết bài trí phòng ngủ hợp phong thủy sẽ giúp đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần ...
Ai chẳng mong muốn mình sẽ có được một căn nhà gần trung tâm, rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.
Đồng hồ được sử dụng khá phổ biến tại các gia đình. Ngoài tác dụng hiển thị giờ, nó còn có khả ...
Nếu bạn có chút tiền, thường là số tiền không đủ để mua nhà ngay. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Có nên ...
Thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng gồm các bước nào, thủ tục trình tự ra sao. Bài viết dưới đây ...
Xu hướng thiết kế nhà đẹp là điều mà các gia chủ hướng đến. Bạn đang muốn biết xu hướng trong ...
Việc đặt cọc mua bán nhà đất đã có sổ đỏ có thể thực hiện ở văn phòng công chứng hoặc giữa hai ...
Hiện nay, nhà sổ chung đang được mọi người chú ý, bởi được pháp luật công nhận hợp pháp cũng ...
Ɲhiều người sau khi xây xong nhà haу chuyển đến nhà mới mua thấy cuộc sống có nhiều thɑy đổi, có ...
Hãy cùng BẤT ĐỘNG SẢN THANH TÂM tìm hiểu 7 điều cần lưu ý khi mua đất để tìm được cho ...
Trong các trường phái phong thủy truyền thống hoặc cổ điển, có nhiều biểu tượng được sử dụng cho ...
Cách xem sơ đồ thửa đất không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu không cẩn thận bạn sẽ có ...
Hiện nay, khu chung cư mọc lên như nấm sau mưa, nhất là ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ ...
Nên mua chung cư hay nhà đất luôn là câu hỏi muôn thuở của các nhà đầu tư, các cặp vợ ...
Thiết kế nội thất theo xu hướng không chỉ hướng tới sự hiện đại, tiện nghi và thông minh mà còn ...
Phòng bếp là một không gian yêu thương đặc biệt, nơi các bà, các mẹ, các chị giữ lửa và truyền ...
Ngày nay, nhà ở xã hội được biết đến là chính sách có ý nghĩa lớn của xã hội, những dự án đã và ...
Trang chủ
Tôi bán
Ký gửi/ tìm nhà đất
Tin Tức
Tài khoản
