Chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Thứ 4 | 04/08/2021 - Lượt xem: 106

Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

kinh-doanh-bat-dong-san

Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng

Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:
facebook zalo copy
Tin đã xem
Cách kê bàn ghế phòng khách đẹp và mang lại nhiều tài lộc, may mắn
Cách kê bàn ghế phòng khách đẹp và mang lại nhiều tài lộc, may mắn Thứ 4 | 04/08/2021

Trong ngôi nhà thì phòng khách rất quan trọng vì nó là bộ mặt của gia đình, nhìn vào phòng ...

Các quan niệm về bất động sản
Các quan niệm về bất động sản Thứ 4 | 04/08/2021

Với mỗi quốc gia chúng ta lại có những quan niệm khác nhau về bất động sản, mang tính đặc thù ...

NHỮNG Ý TƯỞNG HAY TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ NHỎ
NHỮNG Ý TƯỞNG HAY TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ NHỎ Chủ nhật | 08/08/2021

Ngôi nhà của bạn có thể biến hóa trở thành không gian siêu tiện nghi với vẻ đẹp hiện đại thông ...

UPDATE XU HƯỚNG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BẾP HIỆN ĐẠI
UPDATE XU HƯỚNG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BẾP HIỆN ĐẠI Thứ 2 | 02/08/2021

Phòng bếp là một không gian yêu thương đặc biệt, nơi các bà, các mẹ, các chị giữ lửa và truyền ...

8 lý do để trở thành đại lý môi giới bất động sản - NGHỀ ĐỈNH CAO
8 lý do để trở thành đại lý môi giới bất động sản - NGHỀ ĐỈNH CAO Chủ nhật | 23/05/2021

Các đại lý bất động sản là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người lập lịch trình, tiếp thị ...

Có nên mua nhà sổ chung không? Cần những lưu ý gì?
Có nên mua nhà sổ chung không? Cần những lưu ý gì? Thứ 4 | 04/08/2021

Hiện nay, nhà sổ chung đang được mọi người chú ý, bởi được pháp luật công nhận hợp pháp cũng ...

Cắm hoa tươi trong nhà có tốt về mặt phong thủy không?
Cắm hoa tươi trong nhà có tốt về mặt phong thủy không? Thứ 2 | 02/08/2021

Hoɑ tươi giúp không gian sống thêm đẹρ nhưng thực tế chúng không giúp cải thiện chất lượng ...

TÌM HIỂU VỀ Ý NGHĨA CỦA 10 BIỂU TƯỢNG PHONG THỦY PHỔ BIẾN
TÌM HIỂU VỀ Ý NGHĨA CỦA 10 BIỂU TƯỢNG PHONG THỦY PHỔ BIẾN Thứ 3 | 03/08/2021

Trong các trường phái phong thủy truyền thống hoặc cổ điển, có nhiều biểu tượng được sử dụng cho ...

Đất quy hoạch là gì? Có nên mua đất trong quy hoạch không?
Đất quy hoạch là gì? Có nên mua đất trong quy hoạch không? Thứ 2 | 02/08/2021

Quy hoạch là gì? Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đất quy hoạch là gì? Làm thế nào để biết đất đang ...

Cách sử dụng mèo thần tài trong phong thủy nhà ở và cửa hàng kinh doanh
Cách sử dụng mèo thần tài trong phong thủy nhà ở và cửa hàng kinh doanh Thứ 2 | 02/08/2021

Mèo là loài vật gần gũi với con người từ hàng ngàn năm trước. Đặc Ƅiệt, loài mèo rất được ưa ...

8 loại pháp khí kích hoạt năng lượng cho ngôi nhà của bạn
8 loại pháp khí kích hoạt năng lượng cho ngôi nhà của bạn Thứ 2 | 02/08/2021

Ƭư vấn phong thủy cho một ngôi nhà không chỉ là việc thiết kế, Ƅố trí công năng cho hợp ...

Mua được nhà trong vòng 5 năm, có phải bài toán khó?
Mua được nhà trong vòng 5 năm, có phải bài toán khó? Thứ 2 | 02/08/2021

An cư lập nghiệp là điều ông bà hay răng dạy các bạn trẻ khi mới bước vào con đường sự nghiệp. ...

Giải đáp thắc mắc “ Nên mua chung cư hay nhà đất”?
Giải đáp thắc mắc “ Nên mua chung cư hay nhà đất”? Thứ 4 | 04/08/2021

Nên mua chung cư hay nhà đất   luôn là câu hỏi muôn thuở của các nhà đầu tư, các cặp vợ ...

NGHỀ MÔI GIỚI ĐẢM BẢO CHO BẠN MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN VỀ MẶT TÀI CHÍNH
NGHỀ MÔI GIỚI ĐẢM BẢO CHO BẠN MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN VỀ MẶT TÀI CHÍNH Chủ nhật | 23/05/2021

Môi giới Bất động sản Thổ cư, nhà phố chuyên nghiệp là nghề đỉnh cao nhất trong tất cả các nghề ...

Nên mua nhà hay thuê nhà? Bài toán cho các bạn trẻ
Nên mua nhà hay thuê nhà? Bài toán cho các bạn trẻ Thứ 4 | 04/08/2021

Nếu bạn có chút tiền, thường là số tiền không đủ để mua nhà ngay. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Có nên ...

Đầu tư bất đông sản là gì? Bí quyết đầu tư cho người mới
Đầu tư bất đông sản là gì? Bí quyết đầu tư cho người mới Thứ 3 | 03/08/2021

Bất động sản đầu tư là gì ? Nếu bạn đang có ý định muốn đầu tư trong lĩnh vực này thì điều ...

Bình hút lộc là gì, cách sử dụng bình hút lộc để may mắn đầu năm
Bình hút lộc là gì, cách sử dụng bình hút lộc để may mắn đầu năm Thứ 4 | 04/08/2021

Ɓình hút lộc (bình tụ tài lộc) là một Ƅí quyết phong thủy cổ xưa chỉ được sử dụng Ƅởi các hoàng ...

CÁCH ỨNG DỤNG PHONG THỦY ĐỂ MANG LẠI SỰ GIÀU CÓ VÀ MAY MẮN
CÁCH ỨNG DỤNG PHONG THỦY ĐỂ MANG LẠI SỰ GIÀU CÓ VÀ MAY MẮN Thứ 3 | 03/08/2021

Có nhiều cách bạn có thể sử dụng phong thủy để mang lại sự giàu có, thịnh vượng. Một ...

NÊN MUA NHÀ HAY THUÊ NHÀ? BÀI TOÁN CHO CÁC BẠN TRẺ
NÊN MUA NHÀ HAY THUÊ NHÀ? BÀI TOÁN CHO CÁC BẠN TRẺ Thứ 6 | 18/06/2021

Nếu bạn có chút tiền, thường là số tiền không đủ để mua nhà ngay. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Có nên ...

5 SAI LẦM “KINH ĐIỂN” KHI THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẠN CẦN TRÁNH
5 SAI LẦM “KINH ĐIỂN” KHI THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẠN CẦN TRÁNH Thứ 2 | 02/08/2021

Phòng khách là tâm điểm của ngôi nhà, chính là bộ mặt của gia chủ. Cho nên, khi thiết kế một căn ...