Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.
https://bds.thietkewebchuyen.com/chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san.html
Công ty Bất động sản Thanh Tâm đang có những bước đi mới trong việc đầu tư, phát triển Việc ...
Hiện nay nhà liền kề đang là xu thế tất yếu, phù hợp cho người dân có tài chính tốt và thu nhập ...
Làm sao để bảo vệ nội thất gỗ vào mùa mưa, để chúng không bị nấm mốc tấn công, không xuất hiện ...
Nếu biết bài trí phòng ngủ hợp phong thủy sẽ giúp đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần ...
Ɲhiều người sau khi xây xong nhà haу chuyển đến nhà mới mua thấy cuộc sống có nhiều thɑy đổi, có ...
Hiện nay, nhà sổ chung đang được mọi người chú ý, bởi được pháp luật công nhận hợp pháp cũng ...
Những bài viết trước đó đã giới thiệu về Bất động sản là gì. Sau đây, một vài đặc điểm của bất ...
Cửa sổ không chỉ có chức năng điều hòa không khí, thu nhận ánh sáng mà đây còn là nơi hút vượng ...
Phòng khách là tâm điểm của ngôi nhà, chính là bộ mặt của gia chủ. Cho nên, khi thiết kế một căn ...
Ɓình hút lộc (bình tụ tài lộc) là một Ƅí quyết phong thủy cổ xưa chỉ được sử dụng Ƅởi các hoàng ...
Nếu bạn có chút tiền, thường là số tiền không đủ để mua nhà ngay. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Có nên ...
Công dụng lớn nhất của rèm sáo là cản sáng và phân chia không gian. Tuy nhiên nếu biết cách chọn ...
Định giá bất động sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng, đó là việc ước tính giá trị ...
Đồng hồ được sử dụng khá phổ biến tại các gia đình. Ngoài tác dụng hiển thị giờ, nó còn có khả ...
Ngày nay, nhà ở xã hội được biết đến là chính sách có ý nghĩa lớn của xã hội, những dự án đã và ...
Mua bán nhà đất hay kinh doanh bất động sản đang là một trong những ngành nghề giúp “hái ra ...
Quan niệm dân gian cho rằng, người đàn ông là trụ cột chính của gia đình nên những việc lớn như ...
Các đại lý bất động sản là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người lập lịch trình, tiếp thị ...
Ƭư vấn phong thủy cho một ngôi nhà không chỉ là việc thiết kế, Ƅố trí công năng cho hợp ...
Trong ngôi nhà thì phòng khách rất quan trọng vì nó là bộ mặt của gia đình, nhìn vào phòng ...
Trang chủ
Tôi bán
Ký gửi/ tìm nhà đất
Tin Tức
Tài khoản
