Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.
https://bds.thietkewebchuyen.com/chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san.html
Thiết kế nội thất theo xu hướng không chỉ hướng tới sự hiện đại, tiện nghi và thông minh mà còn ...
Màu sơn là yếu tố cần lựa chọn cho phù hợp với gia chủ nhất, bởi màu sơn tiếp xúc với thị giác ...
Bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, ...
Ɲhiều người sau khi xây xong nhà haу chuyển đến nhà mới mua thấy cuộc sống có nhiều thɑy đổi, có ...
Hiện nay, nhà sổ chung đang được mọi người chú ý, bởi được pháp luật công nhận hợp pháp cũng ...
Công ty Bất động sản Thanh Tâm đang có những bước đi mới trong việc đầu tư, phát triển Việc ...
Bất động sản đầu tư là gì ? Nếu bạn đang có ý định muốn đầu tư trong lĩnh vực này thì điều ...
Làm sao để bảo vệ nội thất gỗ vào mùa mưa, để chúng không bị nấm mốc tấn công, không xuất hiện ...
Kiểu nhà hay đất sổ chung tồn tại khá nhiều rủi ro, hãy đọc bài viết mà chúng tôi sắp chia sẻ ...
Nếu bạn có chút tiền, thường là số tiền không đủ để mua nhà ngay. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Có nên ...
Xây nhà là việc hệ trọng trong cuộc đời mỗi người vì cần chuẩn bị tài chính, tốn nhiều công sức, ...
Theo phong thủy, nhà bị đường đâm thẳng vào là thế nhà rất xấu, gia chủ dễ gặp tai ương, thậm ...
Hiện nay tỉ lệ dân số ngày càng gia tăng, chính vì vậy cũng kéo theo những nhu cầu thiết yếu để ...
Hoɑ tươi giúp không gian sống thêm đẹρ nhưng thực tế chúng không giúp cải thiện chất lượng ...
Theo phong thủy, nhà không hợp hướng hoặc hướng xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và ...
An cư lập nghiệp là điều ông bà hay răng dạy các bạn trẻ khi mới bước vào con đường sự nghiệp. ...
Hiện nay, khu chung cư mọc lên như nấm sau mưa, nhất là ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ ...
Mèo là loài vật gần gũi với con người từ hàng ngàn năm trước. Đặc Ƅiệt, loài mèo rất được ưa ...
Các đại lý bất động sản là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người lập lịch trình, tiếp thị ...
Nên mua chung cư hay nhà đất luôn là câu hỏi muôn thuở của các nhà đầu tư, các cặp vợ ...
Trang chủ
Tôi bán
Ký gửi/ tìm nhà đất
Tin Tức
Tài khoản
