Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.
https://bds.thietkewebchuyen.com/chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san.html
Theo quan niệm xưa, nhà thóp hậu khí vào nhiều nhưng không tụ lại được, gia chủ làm lụng vất vả, ...
Công ty Bất động sản Thanh Tâm đang có những bước đi mới trong việc đầu tư, phát triển Việc ...
Hiện nay tỉ lệ dân số ngày càng gia tăng, chính vì vậy cũng kéo theo những nhu cầu thiết yếu để ...
Làm sao để bảo vệ nội thất gỗ vào mùa mưa, để chúng không bị nấm mốc tấn công, không xuất hiện ...
Những bài viết trước đó đã giới thiệu về Bất động sản là gì. Sau đây, một vài đặc điểm của bất ...
Cửa sổ không chỉ có chức năng điều hòa không khí, thu nhận ánh sáng mà đây còn là nơi hút vượng ...
Hãy cùng BẤT ĐỘNG SẢN THANH TÂM tìm hiểu 7 điều cần lưu ý khi mua đất để tìm được cho ...
Bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, ...
Phong cách thiết kế nhà cấp 4 đã và đang trở thành xu hướng thiết kế nhà ở độc đáo hiện nay với ...
Các đại lý bất động sản là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người lập lịch trình, tiếp thị ...
Đồng hồ được sử dụng khá phổ biến tại các gia đình. Ngoài tác dụng hiển thị giờ, nó còn có khả ...
Ngôi nhà của bạn có thể biến hóa trở thành không gian siêu tiện nghi với vẻ đẹp hiện đại thông ...
Mèo là loài vật gần gũi với con người từ hàng ngàn năm trước. Đặc Ƅiệt, loài mèo rất được ưa ...
Màu sơn là yếu tố cần lựa chọn cho phù hợp với gia chủ nhất, bởi màu sơn tiếp xúc với thị giác ...
Theo phong thủy, nhà không hợp hướng hoặc hướng xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và ...
Việc đặt cọc mua bán nhà đất đã có sổ đỏ có thể thực hiện ở văn phòng công chứng hoặc giữa hai ...
Trong các trường phái phong thủy truyền thống hoặc cổ điển, có nhiều biểu tượng được sử dụng cho ...
Covid-19 đã thay đổi cách nhìn của con người về cuộc sống, thay đổi hành động, cách suy nghĩ và ...
Xu hướng thiết kế nhà đẹp là điều mà các gia chủ hướng đến. Bạn đang muốn biết xu hướng trong ...
Không khó để bắt gặp những thông tin liên quan đến vấn đề bất động sản trên báo, trên mạng xã ...
Trang chủ
Tôi bán
Ký gửi/ tìm nhà đất
Tin Tức
Tài khoản
