Chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Thứ 4 | 04/08/2021 - Lượt xem: 124

Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

kinh-doanh-bat-dong-san

Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng

Các đơn vị nêu trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị này gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bộ Xây dựng chỉ đạo sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản và gửi kết quả đánh giá về cơ quan quản lý.

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:
facebook zalo copy
Tin đã xem
9 đại kỵ trong phong thủy nhà ở và cách hóa giải đơn giản không phải ai cũng biết
9 đại kỵ trong phong thủy nhà ở và cách hóa giải đơn giản không phải ai cũng biết Thứ 3 | 03/08/2021

Đây đều là những lỗi sai cơ bản trong phong thủy nhà ở mà hầu như nhà nào cũng mắc. Hãy cùng ...

Những lỗi phong thủy thường gặp khi trang trí ngôi nhà nhỏ
Những lỗi phong thủy thường gặp khi trang trí ngôi nhà nhỏ Thứ 2 | 02/08/2021

Khi thiết kế và trɑng trí không gian nhỏ, hầu hết mọi người đều Ƅiết các quy tắc cơ bản: giữ mọi ...

Kinh nghiệm mua nhà đất xương máu và dễ sinh lời nhất
Kinh nghiệm mua nhà đất xương máu và dễ sinh lời nhất Thứ 3 | 03/08/2021

Mua bán nhà đất hay kinh doanh bất động sản đang là một trong những ngành nghề giúp “hái ra ...

7 điều cần lưu ý khi mua đất
7 điều cần lưu ý khi mua đất Thứ 4 | 04/08/2021

Bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, ...

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH CÓ BÀN THỜ CHUẨN PHONG THỦY GIÚP CHIÊU TÀI LỘC
THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH CÓ BÀN THỜ CHUẨN PHONG THỦY GIÚP CHIÊU TÀI LỘC Thứ 3 | 03/08/2021

Bàn thờ là phương tiện phục vụ văn hóa tâm linh của người Việt, là một phần tuyệt nhiên không ...

Cách đơn giản giúp vợ chồng trẻ nhanh chóng mua được nhà
Cách đơn giản giúp vợ chồng trẻ nhanh chóng mua được nhà Thứ 3 | 16/02/2021

Ai chẳng mong muốn mình sẽ có được một căn nhà gần trung tâm, rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.

Mua được nhà trong vòng 5 năm, có phải bài toán khó?
Mua được nhà trong vòng 5 năm, có phải bài toán khó? Thứ 2 | 02/08/2021

An cư lập nghiệp là điều ông bà hay răng dạy các bạn trẻ khi mới bước vào con đường sự nghiệp. ...

XU HƯỚNG “XANH” TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BẾP 
XU HƯỚNG “XANH” TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BẾP  Thứ 3 | 03/08/2021

Thiết kế nội thất theo xu hướng không chỉ hướng tới sự hiện đại, tiện nghi và thông minh mà còn ...

CÁCH ỨNG DỤNG PHONG THỦY ĐỂ MANG LẠI SỰ GIÀU CÓ VÀ MAY MẮN
CÁCH ỨNG DỤNG PHONG THỦY ĐỂ MANG LẠI SỰ GIÀU CÓ VÀ MAY MẮN Thứ 3 | 03/08/2021

Có nhiều cách bạn có thể sử dụng phong thủy để mang lại sự giàu có, thịnh vượng. Một ...

Xu Hướng Thiết Kế Nhà Đẹp Đang Được Ưa Chuộng Hiện Nay
Xu Hướng Thiết Kế Nhà Đẹp Đang Được Ưa Chuộng Hiện Nay Thứ 3 | 03/08/2021

Xu hướng thiết kế nhà đẹp là điều mà các gia chủ hướng đến. Bạn đang muốn biết xu hướng trong ...

Xu hướng mua nhà mùa dịch: Chọn không gian sống thoáng đãng
Xu hướng mua nhà mùa dịch: Chọn không gian sống thoáng đãng Thứ 2 | 02/08/2021

Covid-19 đã thay đổi cách nhìn của con người về cuộc sống, thay đổi hành động, cách suy nghĩ và ...

Bất động sản là gì? Những đặc điểm của BĐS mà bạn cần biết
Bất động sản là gì? Những đặc điểm của BĐS mà bạn cần biết Thứ 4 | 04/08/2021

Không khó để bắt gặp những thông tin liên quan đến vấn đề bất động sản trên báo, trên mạng xã ...

7 quy tắc trang trí cửa sổ giúp nhân đôi tài lộc cho gia chủ
7 quy tắc trang trí cửa sổ giúp nhân đôi tài lộc cho gia chủ Thứ 2 | 22/02/2021

Cửa sổ không chỉ có chức năng điều hòa không khí, thu nhận ánh sáng mà đây còn là nơi hút vượng ...

Nhà chưa hoàn công. Mua nhà chưa hoàn công có rủi ro không?
Nhà chưa hoàn công. Mua nhà chưa hoàn công có rủi ro không? Thứ 2 | 02/08/2021

Trên thực tế, nhiều người vẫn mua nhà ngay cả khi chủ sở hữu chưa có giấy hoàn công để được ...

Xu hướng nhà bếp bạn sẽ dễ dàng bắt gặp
Xu hướng nhà bếp bạn sẽ dễ dàng bắt gặp Thứ 4 | 04/08/2021

Anh/Chị đang muốn cho thuê hoặc bán bất động sản của mình một cách nhanh chóng, thuận tiện và ...

Đặc điểm của bất động sản là gì?
Đặc điểm của bất động sản là gì? Thứ 4 | 04/08/2021

Những bài viết trước đó đã giới thiệu về Bất động sản là gì. Sau đây, một vài đặc điểm của bất ...

Tuyệt chiêu phong thủy hóa giải sát khí đường đâm thẳng vào nhà
Tuyệt chiêu phong thủy hóa giải sát khí đường đâm thẳng vào nhà Thứ 3 | 03/08/2021

 Theo phong thủy, nhà bị đường đâm thẳng vào là thế nhà rất xấu, gia chủ dễ gặp tai ương, thậm ...

BẬT MÍ CÁCH CHỌN MÀU SƠN NHÀ HỢP TUỔI GIA CHỦ
BẬT MÍ CÁCH CHỌN MÀU SƠN NHÀ HỢP TUỔI GIA CHỦ Thứ 4 | 04/08/2021

Màu sơn là yếu tố cần lựa chọn cho phù hợp với gia chủ nhất, bởi màu sơn tiếp xúc với thị giác ...

7 ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI MUA ĐẤT
7 ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI MUA ĐẤT Thứ 6 | 18/06/2021

Hãy cùng  BẤT ĐỘNG SẢN THANH TÂM  tìm hiểu   7 điều cần lưu ý khi mua đất  để tìm được cho ...

Giải đáp câu hỏi có nên mua nhà ở xã hội không?
Giải đáp câu hỏi có nên mua nhà ở xã hội không? Thứ 3 | 03/08/2021

Ngày nay, nhà ở xã hội được biết đến là chính sách có ý nghĩa lớn của xã hội, những dự án đã và ...